Денежки из Леонбласти заморозили, да непростые - НАРОДНЫЕ
Немецкая пресса бурлит слухами об обысках во Франкфурте.
Один из фигурантов обысков, проводимых по запросу французской и швейцарской прокуратуры в Дойчебанке – супруга губернатора Ленинградской области Ирина Дрозденко. Ранее в апреле в Ницце в банке Credite Agricole у Ирины Григорьевны были арестованы €345 млн при попытке перевести их в Дубай в банк Abu Dhabi Commercial Bank, однако платёж был заморожен валютным контролем, после чего на счёт был наложен арест, так как ряд срочных поступлений вызывал большие озадаченности у банка и прокуратуры Ниццы.
Представитель госпожи Дрозденко, адвокат чьи услуги стоят €2300/час, смог разблокировать часть средств, ранее прошедших комплаенс, после чего по платежному поручению Ирины Григорьевны средства были переведены на счета ее дочерей в Дойчебанк. Остаток в €3,5 млн до сих пор арестован в Ницце и значится как «коррупционная схема». Проблема ареста средств в Ницце состоит в том, что €3 млн поступили с Кипра с личного счёта главы ИСГ Мавис Татьяны Франус, против которой кипрские власти возбудили уголовное дело о незаконном получении гражданства, а сама госпожа Франус является основным застройщиком в Ленинградской области.
Совпадения поразительные.
Оставшиеся €500к были переведены на счёт Ирины Григорьевны от Белоусовой Натальи, чьи паспортные данные из Ancoria Bank, совпадают с данными адвоката Натальи Александровны Белоусовой из Санкт-Петербурга, кто защищает проворовавшегося застройщика Дмитрия Астафьева, который кинул 2000 дольщиков именно в Ленинградской области.
Проблемы в самом Дойчебанке, где прошли обыски в минувший вторник, заключаются в том, что одна из дочерей Ирины Дрозденко пыталась приобрести 1000 BTC, но криптобиржа, находящаяся в Женеве, заблокировала платёж, так как ранее к BTC-кошельку была привяза карта российского банка, а собственник кошелька проходил с пометкой «семейство Ковальчук». Именно это и заинтересовало следователей, поклонников творчества актрисы «Маргариты» Ковальчук – вдруг это она имеется в виду. После чего прокуроры начали проверку. (Воланд не допустит).
